Kara para aklama

ED, Ihtimaller içinde Kara Para Aklama Bağlantılarını İzleyen WazirX’in Banka Hesaplarındaki Dondurmayı Kaldırıyor

Hindistan merkezli kripto tecim platformu WazirX, ülkenin mali kabahat gözlemcisi olan İcra Direktörlüğü’nün (ED) banka hesaplarının dondurularak firmanın bankacılık faaliyetlerine devam etmesine izin verdiğini belirtti. Ağustos ayında, Hindistan’da WazirX’i işleten ve banka bakiyelerini Rs ayarına dondurmak için bir dondurma emri veren Zanmai Labs’ın yöneticilerinden biri üstünde arama yaptılar. 64.67 crore. Bu, ED’nin 16 fintech şirketi …

ED, Ihtimaller içinde Kara Para Aklama Bağlantılarını İzleyen WazirX’in Banka Hesaplarındaki Dondurmayı Kaldırıyor Devamı »

Avustralya’nın Kripto Tabanlı Kara Para Aklama, Offshoring Yeni Hukuk Birimi Tarafınca Ele Alınacak

Kripto para birimleri, finansal dolandırıcılık yapmak isteyen suçlular için bir vasıta haline gelmek için çoğunlukla ilgi odağı haline geldi. Avustralya’da federal polis, tek yönlü işi kripto varlıklar vesilesiyle gerçekleşen yasadışı para transferlerini saptamak olan yeni bir birim kurdu. Yeni birimin başlangıcında üst düzey yetkili Stefan Jegra bulunuyor. Jegra’ya bakılırsa, suçta kripto para birimlerinin kullanımı son …

Avustralya’nın Kripto Tabanlı Kara Para Aklama, Offshoring Yeni Hukuk Birimi Tarafınca Ele Alınacak Devamı »

ED’nin WazirX Probu, Destekleyiciler Arasındaki Kamuoyu ‘Kripto’nun Karanlık Tarafını’ Ortaya Çıkardığını Söylemiş oldu

Üst düzey bir hükümet kaynağının Perşembe günü PTI’ye verdiği demeçte, ED’nin kripto borsası WazirX tarafınca kara para aklama iddiasıyla ilgili soruşturması ve müteakip destekçileri arasındaki çekişme, kripto para birimlerinin ‘karanlık tarafını’ ortaya çıkardı. Kaynak, insanların kripto para birimlerini ve bunlarla tecim icra eden borsaları yönetecek bir düzenleme olmadığında dikkatli olmaları icap ettiğini de sözlerine ekledi. …

ED’nin WazirX Probu, Destekleyiciler Arasındaki Kamuoyu ‘Kripto’nun Karanlık Tarafını’ Ortaya Çıkardığını Söylemiş oldu Devamı »

Vivo Hindistan, Rs Değerinde Yüzde 50 Ciro Gönderdi. 62.476 Crore, Hindistan’da Vergi Ödemekten Kaçınacak, ED Talep Ediyor

İcra Müdürlüğü Perşembe günü yapmış olduğu açıklamada, Çin uyrukluları ve fazlaca sayıda Hintliyi içeren büyük bir kara para aklama raketini kırdığını iddia etmiş olduğu için, akıllı telefon üreticisi Vivo tarafınca Hindistan’da vergi ödemekten kaçınmak için 62.476 rupi tutarındaki “yasadışı” bir halde Çin’e aktarıldığını söylemiş oldu. Bu para, Vivo’nun Rs cirosunun neredeyse yarısı. 1,25,185 crore, işlemin …

Vivo Hindistan, Rs Değerinde Yüzde 50 Ciro Gönderdi. 62.476 Crore, Hindistan’da Vergi Ödemekten Kaçınacak, ED Talep Ediyor Devamı »